Rețea de 72 de firme, care a creat un prejudiciu de peste 46,13 milioane lei, identificată de ANAF

ANAF a identificat o rețea formată din 72 de firme care s-au specializat în tranzacționarea fictivă de carne și subproduse din carne și care a creat un prejudiciu de peste 46 de milioane de lei. 

Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit o rețea de 72 de firme specializate în crearea unor circuite de tranzacţionare fictivă de carne şi subproduse din carne, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul calculat de ANAF se ridică la 46.137.556 lei.

Potrivit inpectorilor antifraudă, societățile achiziționau produsele de la furnizori, asupra cărora planează suspiciunea că au achiziționat animale, în viu, de la proprietari persoane fizice, însă au înregistrat în evidența financiar – contabilă facturi fictive de la firme fantomă  care nu aveau bunuri în patrimoniu, spaţii de depozitare a mărfurilor
sau mijloace de transport, fără salariaţi şi fără a putea justifica achiziţii reale, necesare unor livrări ulterioare. Toate astea s-au făcut, spun inspectorii, cu scopul diminuării bazei impozabile a profitului impozabil și deducerii nelegale de TVA.

Lanțul tranzacțional avea ca inițiatori societăți fără active, care erau înființate și funcționau pe perioade scurte, apoi erau abandonate și înlocuite cu altele. Firmele acumulau obligații fiscale de plată către bugetul de stat, prin declarare și neplată. O parte dintre reprezentanții legali ai societăților verificate au recunoscut implicarea în desfăşurarea circuitelor fictive, iar în urma explicațiilor oferite de către administratorii “furnizorilor”, inspectorii antifraudă au constatat că aceştia sunt oameni simpli, fără posibilităţi materiale, unii dintre ei fără locuinţă sau adăpost şi cu un nivel scăzut de cultură şi cunoştinţe care ar fi cauzat dificultăți în desfășurarea unor activităţi economice cu cifre
de afaceri de milioane de lei.

Ingredientul banal care se pune în chifteluţe. Așa vor ieși pufoase și delicioase

Fostul șef al Fiscului acuză PSD că folosește ANAF pentru intimidarea presei

“Au fost înfiinţate sau reactivate societăţi, care au pretins realizarea unor activităţi de comerţ intern (inclusiv prestări de servicii), al căror principal şi unic scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanţul de tranzacționare să realizeze deducerea unor sume de bani reprezentând impozite şi taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidenţele
contabile a unor operaţiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii. Pentru disimularea realităţii operaţiunilor de vânzare/cumpărare menţionate mai sus s-a procedat, inclusiv, la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate, ca şi cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor /serviciilor/ avansurilor în cauză,” se arată în comunicatul de presă al ANAF.

Mai mult decât atât, pentru exercitarea în mod nelegal a dreptului de deducere a TVA, membrii grupului au simulat operaţiuni comerciale intracomunitare constând în livrări de carne şi subproduse animale către parteneri intracomunitari din Bulgaria, Ungaria şi Polonia.

Sursa foto: 123rf