Percheziții în județele Olt și Dolj într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Olt efectuează 13 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcții. 

Potrivit Poliției Române, oamenii legii din județul Olt efectuează 13 percheziții pentru documentarea activității unei femei, administrator de societate comercială, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei prin evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

Perchezițiile vizează locuințele unor persoane fizice și sediile sociale ale unor persoane juridice, pe raza județelor Olt și Dolj.

Potrivit anchetatorilor, femeia,în vârstă de 32 de ani, este suspectată că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerțului cu materiale de construcții, din orașul Drăgănești Olt, ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale de achiziție mărfuri, eliberate de  societăți comerciale tip fantomă, din municipiul București și județele Olt și Dolj.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

Plățile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracțiuni și restituite celui vizat.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 500.000 de lei.

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse la audieri 10 persoane.