Percheziții după ce mai mulți oameni nevoiași au fost convinși să fie asociaţi ai unor firme fantomă. Prejudiciul este de trei milioane de euro

Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri după ce procurorii DIICOT din Giurgiu au efectuat 19 percheziţii în judeţele Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi racolat oameni cu o situaţie materială precară pe care i-ar fi convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest dosar este de aproximativ trei milioane de euro.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și procurorii D.I.I.C.O.T.–B.T. Giurgiu, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al celor din cadrul I.P.J. Giurgiu, au efectuat miercuri 19 percheziţii în județele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română.

Polițiștii arată că în cauză există dovezi că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi racolat diferite persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă” ce ar fi fost folosite în scop evazionist de grupul infracţional.

Totodată, în activitatea ilicită ar fi fost racolate şi alte persoane care ar fi retras bani în numerar din contul acestor firme pe care îi înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat. Societăţile ar fi fost interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind, de regulă, achiziţia și vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase, explică anchetatorii”.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

Potrivit investigatorilor, pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar „furnizoare de documente fiscale”.

“În marea majoritate, firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate, fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni”, se mai arată în documentul citat.

Prejudiciul adus bugetului consolidat de stat este de circa 3.000.000 de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu au fost conduse 14 persoane pentru audieri.