Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală produsă prin firme „fantomă”, unele din Cipru, Bulgaria și Ungaria. Firma Ambient Sibiu este vizată în anchetă

Procurorii DIICOT fac percheziți în Sibiu și București, la locuințele reprezentanților unor firme suspectate de evaziune fiscală de peste 16 milioane de lei. Societatea Ambient Sibiu, deținută de Ioan Ciolan, este printre firmele vizate de anchetatori, au declarat pentru Vocea.biz surse judicare. Acuzațiile vizează vânzări fictive şi achiziţii intracomunitare, făcute prin mai multe firme de tip „fantomă”, unele din Cipru, Bulgaria și Ungaria, care nu aveau angajaţi și patrimoniu, iar acționari erau persoane folosite ca interpuși și firme offshore înfiinţate în Belize.

Anchetatorii au descins marți la cinci imobile din municipiul Sibiu și la șapte din București și din localitățile învecinate, de unde vor ridica mai multe documente. La finalul perchezițiilor vor fi duse 18 persoane la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Sibiu.

Din datele obținute până în prezent de procurorii DIICOT rezultă că administratori și angajați ai unei firme din municipiul Sibiu, împreună cu reprezentanţi de la şase firme din România cu comportament de firme “fantomă” și de la alte șapte firme, dintre care patru din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria, au creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare, urmărind să deducă ilegal TVA.

Cele șase firme „fantomă” din România nu aveau angajați, nici patrimoniu, nu au depus niciodată situaţii financiare, iar în acționariat erau persoane fără nicio pregătire, folosite ca interpuşi, dar ăi firme offshore înfiinţate în Belize, potrivit DIICOT.

Dosarul de înaltă trădare deschis de DIICOT în urma plângerii formulate de liderul PNL împotriva premierului…

G4Media: Șeful DIICOT laudă modificarea Codurilor penale

Procurorii au stabilit că prejudiciul produs de firma din Sibiu este de 16.217.165 de lei, prin deduceri de TVA obținute pe baza unor facturilor fictive.

„Din cercetările efectuate în cauză până la acest moment a rezultat că au fost create un număr de șase circuite fictive de tranzacționare succesivă pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societății comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecința diminuării obligațiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat”, potrivit DIICOT.

Surse judiciare au declarat, pentru Vocea.biz, că printre societățile vizate în anchetă este și firma de bricolaj și distribuție de materiale de construcții Ambient Sibiu, a omului de afaceri Ioan Ciolan, aflată din 2015 în insolvență.

Firma lui Ioan Ciolan a mai fost percheziționată de procurorii DIICOT, în aprilie 2016, alături de alte societăți, printre care Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL și Okapi SRL, faptele vizate fiind de evaziune fiscală și spălare de bani, iar prejudiciul de peste 50 de milioane de lei.

Procurorii DIICOT arătau atunci că societățile vizate ar fi creat, în perioada 2011-2015, circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, pentru a ascunde faptul că au fost folosite facturi fictive, pentru operațiuni comerciale inexistente, urmărind să deducă ilegal TVA și să scadă valoarea impozitului pe profit datorat.

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență”, ar[tau atunci procurorii DIICOT Oradea care anchetau cauza.