Apropiați ai lui Liviu Dragnea, urmăriţi penal de DNA într-un dosar de evaziune – UPDATE

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de fostul deputat Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, consideraţi apropiaţi ai lui Liviu Dragnea.

UPDATE: Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz, Adrian Simionescu este acuzat de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. În acelaşi timp, Marian Fişcuci a fost pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală.

Alături de ei mai sunt urmăriţi penal în acelaşi dosar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, administratori ai firmei Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală. Compania Proinvest a fost pusă şi ea sub urmărire penală pentru evaziune fiscală.

În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fișcuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme românești. În acest lanț economico – financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian (administrată de ceilalți doi inculpați) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România.
Ca mod de operare, inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți, interesate în achiziționarea de utilaje agricole, promițându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania și Franța, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.
După identificarea firmelor interesate care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..
Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achizițiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești – destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA.
În acest context, inculpatul Fișcuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligațiilor fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri și totodată, a afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA.
Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpații Simionescu Adrian Constantin și Marinaș Florinel, (operațiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.
În cadrul acestei operațiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România și livrate beneficiarului final.
Tranzacțiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparență de legalitate și a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operațiunilor intracomunitare.
În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat întreaga activitate comercială a două societăți comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obținând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă).
Potrivit datelor existente în cauză, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activitățile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăți comerciale, cât și administratorul “de facto”, realizând atribuțiile specifice administratorului.
Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – “livrate intracomunitar” este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian,” arată procurorii în ordonanţa de începere a urmării penale.

Şeful Departamentului de Luptă Antifraudă Marius Vartic vrea să revină la DNA

Procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru conducerea DNA, audiată joi în Secţia pentru procurori…

DNA mai transmite că a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Simionescu Adrian Constantin, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL.
Aceeași măsură a mai fost instituită și asupra conturilor deținute de inculpații: Simionescu Adrian Constantin, Fișcuci Marian, Marinaș Florinel, Simionescu Mihai Alexandru și SC Proinvest SRL.

UPDATE: La ieşirea de la DNa, unde a stat mai puţin de o oră, Fişcuci a declarat că a fost chemat în legătură cu un dosar mai vechi. Adrian Simionescu a refuzat să facă declarații în fața presei.

Numele lor apare într-un raport atribuit Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), serviciul secret al Ministerului de Interne, și publicat de Rise Project. Acesta este de fapt, celebrul ”Doi și-un sfert”.

Potrivit documentului, liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi beneficiarul final al acțiunilor la purtător ale companiei Tel Drum, iar aceasta ar fi câștigat licitații trucate și ar fi făcut asfaltări fictive, devalizând fonduri guvernamentale și europene.

Acesta îl identifică încă din primele rânduri pe Dragnea ca fiind „deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”. Acțiunile la purtător sunt certificate anonime, care o particularitate: cine le deține fizic într-un moment dat, acela este proprietarul pachetului de titluri la firma în cauză.

Tel Drum a fost o companie a statului român, dar a fost privatizată în anul 2002. Documentul menționează că Dragnea a ajuns membru în consiliul de administrație al Tel Drum în anul 2000, din poziția de președinte al Consiliului Județean Teleorman.

Ulterior, în perioada 2000-2001, lucrările de reabilitare a drumurilor județene au fost acordate firmei ATAL SRL, administrată de cumnatul său, Bealcu Florian. Documentul arată că o altă firmă a lui Bealcu, VARAN SRL, colabora și în 2011 cu Tel Drum.

Cum Tel Drum a devenit nerentabilă deoarece nu avea lucrări, aceasta a fost privatizată. În 2001 s-a luat decizia, iar în 2002 ”a fost vândută la un preț subevaluat de 8 miliarde de lei (vechi – n.r.) lui Fiscuci Marian, deși activul net contabil era de 20 de miliarde de lei (vechi)”.

Acesta ar fi fost trimis pe circuitul oficial autorităților, dar nu s-au luat măsuri concrete în urma lui.