Cum a fentat Ioan Niculae statul român. Cei zece milioane de euro plătiți lui Saaid Baaklini pentru servicii publicitare s-ar fi întors la acesta prin firme offshore – surse

Surse judiciare afirmă pentru Vocea.biz că oamenii de afaceri Saaid Baaklini și Dorin Cocoș, ambii clienți ai procurorilor DNA în dosare de mare corupție, l-au denunțat pe Ioan Niculae cu privire la fapte de evaziune fiscală de aproximativ zece milioane de euro, în anul 2015.

Mai precis, explică sursele citate, omul de afaceri Saaid Baaklini, condamnat în dosarul exportului motoarelor de la UCM Reșița a mărturisit procurorilor DNA cum a derulat afaceri păguboase statului român cu Ioan Niculae.

Potrivit surselor citate, Ioan Niculae ar fi cumpărat servicii de publicitate, prin intermediul companiei Interagro, de la firma afaceristului libanez, Libarom Agri.

Suma contractului era de zece milioane de euro, iar pentru acești bani Baaklini trebuia să îi furnizeze lui Niculae servicii de publicitate de diverse tipuri, prevăzute în contractul încheiat.

Şeful Departamentului de Luptă Antifraudă Marius Vartic vrea să revină la DNA

Procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru conducerea DNA, audiată joi în Secţia pentru procurori…

Sursele citate mai arată că în realitate cei zece milioane de euro s-ar fi întors la Niculae prin mai multe firme off shore controlate de cei doi.

Potrivit acestora anchetatorii DNA ar fi refăcut în detaliu traseul banilor, inclusiv cei derulați prin firmele offshore, iar astfel s-a constatat că banii au revenit în posesia lui Niculae.

ANAF a semnalat contractul fictiv

ANAF a semnalat într-un raport transmis procurorilor DNA în anul 2012 că în perioada 2008 – 2009, între Interagro şi Libarom Agri au avut loc mai multe tranzacţii comerciale, în baza unui contract din 4 august 2008.

Obicetul contractului  era realizarea, prelucrarea şi implementarea de către prestator a unor materiale de promovare, prin presa scrisă, machete publicitare, materiale promo, imprimare,  şi plasarea acestora pe suporturi media.

În virtutea acestui contract, firma lui Niculae trebuia să plătească, cu titlul de onorariu, zece milioane de euro, în vreme ce Libarom Agri a emis către firma lui Niculae facturi în valoare totală de 43.131.000 de lei.

În perioada august 2008 – mai 2009 au fost redactate mai multe procese verbale între Interagro şi Libarom, prin care s-ar fi atestat îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.