Flagrant într-un dosar de evaziune cu facturi fictive, prejudiciu de 2,1 milioane de lei

Zeci de persoane au fost audiate într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de 2,1 milioane de lei. Două persoane prinse în flagrant în timp ce vindeau facturi fictive sunt cercetate sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat al IGPR, în perioada 11-17 ianuarie a.c., în cadrul a două dosare de natură economică, instrumentate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bistrița Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au fost desfășurate două acțiuni de prindere în flagrant delict și 32 de percheziții domiciliare, în județele Bistrița-Năsăud, Galați, Iași, Buzău și în municipiul București.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat faptul că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane ar fi comercializat facturi cu un caracter fictiv, ajutând astfel cumpărătorii să se sustragă de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 2.150.000 de lei.

Astfel, doi bărbați au fost surprinși în flagrant delict de către polițiști, în timp ce încercau să comercializeze facturi cu un caracter fictiv, reprezentând operațiuni nereale, contra unor sume de bani. Față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentați instanței, care a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate documente de evidență contabilă și alte categorii de înscrisuri și au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la audieri.