Rețea evazionistă formată din peste 100 de firme, destructurată de ANAF. Prejudiciului ajunge la peste 21 de milioane de lei

O rețea evazionistă, formată din peste 100 de firme, a fost destructurată de inspectorii antifraudă, anunță ANAF. Potrivit oficialilor, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 21 de milioane de lei. 

Inspectorii antifraudă au destructurat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici care au prejudiciat bugetul de stat cu 21,4 milioane de euro, reprezentând taxă pe valoare adăugată și impozit pe profit.

“Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare,” spune ANAF despre mecanismul folosit de gruparea evazionistă.

În plus, multe dintre firme erau deschise pe numele unor  persoane cu o situație financiară precară, inclusiv cetățeni din Republica Moldova. Aceste persoane au devenit fie asociați, fie administratori ai firmelor de tip “fantomă”. Persoanele în cauză nu știau nimic despre activitatea firmei, spun inspectorii ANAF.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

“Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri,” se mai arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Sursa foto: Facebook