Toggle Menu
  1. Home/
  2. Actual/

Zeci de percheziţii la case de schimb valutar, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de percheziţii au loc, marţi seară, în Capitală şi în două judeţe, la locuinţe şi la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar, fiind vizate 22 de persoane, între care şi cetăţeni iranieni, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Române, la această oră sunt în desfăşurare 41 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa.

În acest caz sunt vizate 22 de persoane şi zece societăţi comerciale suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani. Suspecţii – între care şi cetăţeni iranieni – erau constituţi în două grupări infracţionale, a mai precizat sursa citată.

La percheziţii participă poliţişti de la Poliţia Judeţeană Ilfov şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

(News.ro)

Sursa foto: Facebook

Vocea.biz