Percheziții în Capitală și alte 11 județe într-un dosar cu prejudiciul de peste 2 milioane de lei

Polițiștii au descins la 36 de locații din 10 județe și municipiul București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste două milioane de lei. Zece persoane urmează să fie duse la audieri.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 36 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipul București la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor.

“La data de 18 octombrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R. și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 36 percheziţii domiciliare la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București,” se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Acțiunile au legătură cu un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Anchetatorii spun că persoanele vizate au creat un circuit evazionist care se folosea de firme fantomă.

Satul din România cu doar 3 familii. De ce nu mai locuiesc alți oameni acolo

Orașul românesc care i-a înnebunit pe străini: ‘Cel mai frumos din România’

“Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă,” spun procurorii.

Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.

Sursa foto: Facebook