Grup infracțional, coordonat de cetățeni chinezi, destructurat de polițișiti. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de euro

Polițiștii DIICOT au destructurat un grup infracțional, coordonat de cetățeni chinezi și care s-a specializat în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat în acest dosar se ridică la opt milioane de euro.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat miercuri un număr de 7 percheziţii domiciliare  pe raza  municipiului București şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupului infracțional a fost coordonată de către doi cetățeni de origine chineză, care au locuit pe teritoriul României și care au fost declarați indezirabili de autoritățile din România. Împreună cu mai mulți cetățeni români, aceștia au înregistrat societăți comerciale în domeniul construcțiilor și comerțului cu haine.

“În fapt, în contabilitatea acestor societăţi au fost înregistrate facturi emise de “societăţi-fantomă” (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale “societăţilor-fantomă,” spun procurorii.

Cine e polițistul care a stat în apă până la genunchi și a dirijat traficul după…

Sora lui Babasha, reacție pe Facebook, după ce fratele ei a fost huiduit la concertul Coldplay.…

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei, echivalentul a peste 8.000.000 de euro.

Sursa foto: arhivă