Sanda Ladoşi, după ce a fost pusă sub urmărire penală de DIICOT: Nu am nicio implicare

Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procurori marţi dimineaţă de la locuinţa lor şi duşi la audieri la sediul central al DIICOT.

UPDATE 17.40: Cântăreaţa Sanda Ladoşi, ridicată de procurorii DIICOT într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, în care soţul ei, Ştefan Tache, este acuzat de organizarea unui grup infracţional, a declarat că a fost pusă sub urmărire penală în acest caz, dar că ea nu are nicio implicare şi a avut doar un rol scriptic.

Ea a spus că a fost pusă sub urmărire penală, dar că nu are nicio implicare în gruparea infracţională la care fac referire anchetatorii, susţinând că a avut doar un rol “scriptic”.

Cântăreaţa a făcut aceste declaraţii la DIICOT, unde audierile în acest dosar continuă.

Imagini rare cu familia Sandei Ladoși. Cum arată cei doi copii ai celebrei artiste și ce…

Dosarul de înaltă trădare deschis de DIICOT în urma plângerii formulate de liderul PNL împotriva premierului…

Surse judiciare spun că Ştefan Tache, soţul Sandei Ladoşi, este urmărit penal în acest dosar pentru constituire a unui grup unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani în formă continuată, iar Sandi Ladoşi este acuzată de spălare de bani şi de sprijinirea grupării iniţiate de soţul său.

Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procurori marţi dimineaţă de la locuinţa lor şi duşi la audieri la sediul central al DIICOT, într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Conform unor surse judiciare, în perioada 2008 – 2014, împreună cu un alt suspect în acest dosar, Cristian Ilie, soţul cântăreţei ar fi iniţiat şi constituit o grupare suspectată de înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională, grup la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane.

Anchetatorii mai spun că în perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.), soţul cântăreţei ar fi indus în eroare  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadru de finanţare) şi a şase acte adiţionale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, fiind creat un prejudiciu de 4.344.939,50 de lei.

De asemenea, în perioada aprilie – iunie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit al firmelor menţionate, Ştefan Tache ar fi primit sume de bani în contul societăţilor comerciale în care avea calitate şi le-a transferat mai departe în conturile altorfirme controlate de grupare, deşi ştia că bani provin din înşelăciuni.

La rândul său, Sanda Ladoşi este suspectată că ar fi aderat şi sprijinit acest grup infracţional, asumându-şi rolul de administrator sau asociat al uneia din firmele utilizate în activitatea infracţională (S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L.). De asemenea, ea este suspectată şi de spălare de bani, au adăugat sursele judiciare citate.

UPDATE 16:21 Sanda Ladoși declară că are calitatea de suspect într-un dosar

Sanda Ladoși, după audieri, a declarat că are calitatea de suspect pentru că numele său apare în legătură cu o firmă. Cântăreața a mai precizat și că este nevinovată și crede în nevinovăția soțului său.

“Am întrebat cine e, a spus că Poliția. Mi-am făcut probleme pentru copii,” a spus Sanda Ladoși.

În legătură cu polițiștii care au condus-o la audieri, cântăreața a precizat că sunt profesioniști, care trebuie respectați.

Surse judiciare, citate de News.ro, au declarat că Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procurori marţi dimineaţă de la locuinţa lor şi duşi la audieri la sediul central al DIICOT.

DIICOT a anunţat, marţi, că procurorii de la Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au făcut zece de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Conform DIICOT, în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională, grup la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale, au indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanţare) şi 6 acte adiţionale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4. 344.939,50 de lei.

În acest dosar se fac cercetări vizând 17 persoane, iar la sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi duse la audieri 45 de persoane.