Toggle Menu
  1. Home/
  2. Actual/

Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

 Polițiștii au descins la mai multe adrese din București, Ilfov și Teleorman vizând destructurarea unui grup infracțional organizat care s-a specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat se ridică la peste 38 de milioane de lei.

Polițiștii au efectuat marți un număr de 14 percheziţii, domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale situate  pe raza  municipiului București şi a judeţelor Ilfov şi Teleorman,  în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de  bani.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, un număr de 5 suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor. Circuitul economic a fost creat în mod artificial  pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 38.209.981 lei iar pentru recuperarea acestuia s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme și conturi bancare.

La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost duse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane.

Silvia Spanciu