Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la membrii unei grupări specializate în devalizarea conturilor bancare. Aceştia au reuşit să subtilizeze peste 500.000 de dolari

Miercuri, 22 martie, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Buzău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău au efectuat 11 percheziții pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice, respectiv, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2013 — februarie 2017 pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți, grup la care ulterior au aderat și alte persoane, și care a avut ca scop săvârșirea mai multor infracțiuni din sfera criminalității informatice”, se arată într-un comunicat transmis de DIICOT.

În prima fază infractorii au făcut rost de mai multe  adrese de e-mail aparținând unor persoane din străinătate şi apoi au clonat paginile web a mai multor bănci din străinătate. Au transmis apoi mesaje electronice tip’ spam’ către adresele de e-mail deținute.

Posesorii conturilor bancare le-au fost furate datele în momentul în care au accesat linkurile transmise. Ulterior, folosindu-se de aceste date, membrii grupului procedau la fraudarea aplicațiilor de internet banking ale persoanelor care accesau paginile respective generând astfel transferuri frauduloase de numerar printr-un sistem de transfer rapid de bani, către conturi bancare controlate de către grupul infracțional.

Cine e polițistul care a stat în apă până la genunchi și a dirijat traficul după…

Sora lui Babasha, reacție pe Facebook, după ce fratele ei a fost huiduit la concertul Coldplay.…

Pentru a putea retrage sumele transferate, membrii grupului au racolat mai multe persoane de pe raza municipiului Buzău și București în vederea deschiderii de conturi bancare la anumite unități bancare și utilizarea acestora la retragerea sumelor de bani transferate.

“S-a reținut că în perioada infracțională suspecții au efectuat un număr de 464 transferuri frauduloase în valoare totală de 504.196,14 USD”, se arată în documentul citat.
În cauză, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Buzău au instituit măsura sechestrului asigurator asupra unui apartament aparținând liderului grupării infracționale precum și asupra a 4 autoturisme aparținând celorlalți membrii ai grupului. La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Buzău urmează să fie audiați un număr de 9 suspecți.