Percheziţii în 25 de locații din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul: 12 milioane lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 25 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază respectiv a serviciilor de igienizare şi curăţenie.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.  În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 de lei.  Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.  Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române şi al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.