Toggle Menu
  1. Home/
  2. Actual/

Percheziții de amploare în Capitală și alte șapte județe. 40 de persoane vor fi duse la audieri

Percheziții de amploare în Capitală și alte șapte județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri după finalizarea perchezițiilor.

Polițiști parhoveni efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița. Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Potrivit anchetatorilor, 30 de societăți comerciale nu au plătit bugetului stat sumele datorate grație înregistrării în evidențele contabile proprii operațiuni fictive. Suspecții au creat în acest sens și 10 societăți de tip-fantomă.

“Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale. Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă,” se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

Vocea.biz