Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată în urma a 40 de percheziții. Comercianții vindeau extensii de păr fără a declara venitul real – FOTO

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Târgu Mureș, ai Direcției Operațiuni Speciale și procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu extensii de păr. Acestea nu declarau venitul real, cauzând un prejudiciu de peste 1.300.000 de euro.

“La data de 26 aprilie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, ai Direcției Operațiuni Speciale și procurorii D.I.I.C.O.T. — S.T. Târgu Mureș au efectuat 40 de percheziții domiciliare, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, pe raza județelor Mureș, Suceava, Constanța, Argeș, Iași, Ilfov și în municipiul București. Din cercetări a reieșit că mai multe persoane, acționând în numele și interesul societăților/PFA-urilor ce desfășoară în principal activități de comercializare a extensiilor de păr, s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.

3 poze | Vezi galeria

Acționând în numele sau în interesul societăților comerciale/PFA-urilor, ar fi ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor, fie prin declararea unei cantități mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală, în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

Marfa importată ar fi fost comercializată fără evidențierea în actele contabile și în alte documente legale ale persoanelor juridice a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor astfel realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de peste 1.300.000 de euro.

Până la această oră, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvețieni și 17.000 de lei, precum și 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă și 1 card de memorie.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Constanța, B.C.C.O. București, B.C.C.O. Pitești, B.C.C.O. Iași, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și I.P.J. Mureș.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Poliției de Frontieră Române — Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, al jandarmilor și al inspectorilor antifraudă.