Fraudă de 2,7 milioane de euro prin deduceri ilegale de TVA descoperite la o firmă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat o fraudă de 12,43 de milioane de lei (2,7 milioane de euro) realizată de o firmă în perioada 2014 – 2016 prin medoda deducerii ilegale de TVA.

9,66 milioane lei reprezintă deduceri ilegale de TVA, iar 2,77 milioane lei reprezintă cheltuieli deduse ilegal din impozitul pe profit, potrivit inspectorilor fiscali, scrie money.ro.

Firma, care are ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii”, ar fi realizat o serie de tranzacţii fictive efectuate pentru a putea deduce TVA şi alte cheltuieli la calculul profitului impozabil.

Prin intermediul a patru firme înregistrate în România, având caracteristici specifice firmelor-fantomă, compania a generat achiziţii care apar în facturile fiscale înregistrate în evidenţa contabilă, precum şi în declaraţiile fiscale depuse.

Fostul șef al Fiscului acuză PSD că folosește ANAF pentru intimidarea presei

Ultima zi pentru depunerea Declaraţiei unice

DGAF a constatat, însă, la cele patru firme, lipsa activităţii la sediile sociale declarate, fiind inactivate ca urmare a verificărilor.

Firmele respective nu ar avea sedii secundare/puncte de lucru declarate în care să desfăşoare activitate, iar administratorii/asociaţii societăţilor nu ar figura cu venituri/angajaţi la nicio entitate juridică, conform bazelor de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit inspectorilor, firmele nu au achiziţii care să justifice livrările ulterioare, nu deţin personal angajat care să coordoneze activitatea acestora (vânzări, logistică, management) şi nu deţin autovehicule.

”În scopul creării unei aparenţe de legalitate, în declaraţiile recapitulative şi deconturile depuse de societăţile partenere sunt înscrise valori (achiziţii, livrări, TVA colectată, TVA deductibilă etc.) cu scopul sustragerii de la obligaţiile bugetare de plată”, se arată în comunicatul DGAF.

Majoritatea sumelor plătite de companie în contul operaţiunilor fictive au fost ridicate în numerar de alte persoane decât asociaţii/administratorii societăţilor partenere, ceea ce constituie indicii temeinice privind operaţionalizarea unui circuit de spălare a sumelor ilicite, mai precizează DGAF.