Zeci de percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul: 16 milioane lei

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare în această dimineață 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Brăila și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2010 — 2015, prin intermediul mai multor societăți comerciale, au înregistrat în evidențele contabile și au declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali, de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’ sau de la firme a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat transmis Vocea.biz.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de lei iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ este de aproximativ 16.000.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…