Opt persoane reţinute într-un dosar de evaziune, prejudiciul e de 43 milioane de euro

O grupare specializată în evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de euro a fost destructurată în urma unei acţiuni a poliţiştilor, procurorilor DIICOT şi ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). În cauză au fost efectuate 18 percheziţii, iar 8 persoane au fost reţinute şi 9 sunt cercetate sub control judiciar, transmite News.ro.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române, procurorii DIICOT din Structura Centrală şi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au făcut, duminică, 18 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni economice.

Potrivit DIICOT, din februarie 2011, Ozdolanbay Adriana împreună cu Dragomir Ionuţ Bogdan, Ciorbă Vasile, Dascălu Mihai Laurenţiu şi un cetăţean turc, a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior Marinciu Mărioara, Voinea Alexandru Mihail, Băloiu Dorin, Năstase Mihai, Petrache Constantin şi Costache Mircea, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală.

În activitatea infracţională au fost implicate firmele BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL, ADA KAN TOP SRL, DNY TOP SRL, VMA GLOBAL BUSINESS SRL, NARDOR TEXTIL SRL şi GEOING CONSULTING SRL.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

În fapt, din cercetări a reieşit că gruparea infracţională s-ar fi constituit în vederea derulării, la cererea unor agenţi economici cu activitate în centre comerciale specializate în comerţul cu bunuri nefiscalizate, a unor circuite comerciale de tranzacţionare de produse textile, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte provenite din Turcia.

Bunurile ar fi fost transportate în regim grupaj şi valorificate în final fără întocmirea documentelor fiscale aferente, ori prin întocmirea unora ce atestă operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În urma percheziţiilor, au fost identificate două depozite, de unde au fost ridicaţi peste 110.000 de lei, precum şi valută, numeroase bijuterii din aur şi peste 100 colete cu mărfuri de contrabandă (între 26 şi 110 kg per colet), bunuri obţinute din activitatea infracţională.

Prejudiciul prezumtiv cauzat bugetului public este de aproximativ 191 de milioane de lei (43 de milioane de euro).

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor în cauză.

De asemenea, în urma administrării probatoriului, 8 persoane au fost reţinute, 7 dintre acestea fiind prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă şi o persoană, cu propunere de arest la domiciliu. De asemenea, alte 9 persoane sunt cercetate sub control judiciar.

Activităţile au fost realizate cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.