Percheziţii într-un dosar de spălare de bani, prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Poliţiştii au au efectuat, joi dimineaţă, 12 percheziții la sediul mai multor societăți comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societăți din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Cluj și Prahova.

Potrivit unui comunicat al IGPR, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operațiuni cu caracter transnațional și investiții de echipamente și mijloace fixe, cu intenția de a le transfera în contul unor societăți controlate, din afara țării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor județene de poliție Arad, Bistrița-Năsăud, Cluj și Prahova.

Cine e vedeta care a recunoscut că a mers la Survivor pentru bani: „Sunt un trofeu”

Câți bani a primit Neil Lennon de la Rapid după ce a fost dat afară! Se…

Zece persoane sunt conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în vederea audierii.