Percheziții DIICOT la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui și la un centru medical, într-un dosar de evaziune fiscală, în care sunt vizați și funcționari publici

Procurorii DIICOT fac percheziții în Vaslui și Iași, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, la un centru medical și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, printre acestea fiind și funcționari publici.

Anchetatorii au descins la 23 de imobile din județele Vaslui și Iași, urmând să ducă la audieri 25 de persoane și să decidă dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.

Surse judiciare au declarat, pentru Vocea.biz, că sunt percheziționate sediile Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui și Centrului Medical din comuna vasluiană Codăiești.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în perioada 2014 – 2017, membrii unei grupări infracționale coordonate de administratorul unei societăți comerciale din municipiul Vaslui ar fi comis infracțiuni de natură economică, iar în unele cazuri ar fi fost ajutați și de funcționari publici, cărora le-ar fi dat bani sau bunuri. Prejudiciul produs a fost estimat la 700.000 de lei.

Dosarul de înaltă trădare deschis de DIICOT în urma plângerii formulate de liderul PNL împotriva premierului…

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Surse judiciare au precizat, pentru Vocea.biz, că grupul infracțional ar fi fost constituit de Marius Chariton, împreună cu Vasile Romică Grigoriu și Raluca Ștefania Bîrsă, cei trei urmărind ca, prin intermediul firmelor Gemini Stalker SRL Vaslui și Stefarom SRL Iași, să creeze circuite comerciale fictive, pentru a nu plăti impozitele și taxele datorate bugetului de stat, precum și pentru a obține ilegal TVA pentru exporturi fictive de mobilă în Republica Moldova.

În realitate, garniturile de mobilier nu ajungeau în Republica Moldova, ci erau vândute în țară, fără a fi emise documente financiar-contabile.

Membrii grupării trebuiau să justifice materia primă, astfel că ar fi falsificat documente vamale, comerciale și de transport din care rezulta că sunt exportate în Republica Moldova și au ca destinatari mai multe persoane. Aceste acte false ar fi fost apoi folosite la Administrația Finanțelor Publice Vaslui, pentru a scăpa de plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, potrivit acelorași surse.