Percheziţii în cinci judeţe pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală. Vor fi puse în aplicare 11 mandate de aducere

Marţi, 2 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov efectuează 16 percheziții și pun în aplicare 11 mandate de aducere, în vederea probării activității infracționale a membrilor unei grupări specializate în comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării de piei de animale.

“În fapt, în perioada 2014-2015, 8 persoane ar fi înregistrat în contabilitatea societăților administrate achiziții fictive de piei de animale, precum și de alte bunuri și servicii, pentru diminuarea taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit, scopul final fiind eludarea bugetului de stat”, se arată într-un comunicat transmis presei.

În activitatea infracțională, cei în cauză au fost sprijiniți de către un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Jilava, care, în calitate de reprezentant legal al unei unități economice, ar fi acceptat emiterea de facturi fiscale fictive către celelalte societăți implicate. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 1 milion de euro.

11 persoane vor fi aduse la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov pentru audieri, iar în funcție de probatoriul administrat urmează a fi efectuate propuneri către parchet și instanța de judecată.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale…

Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de…

Descinderile au loc pe raza județelor Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu și Buzău, precum și a municipiului București, la locuințele persoanelor bănuite și la sediile societăților implicate în activitatea evazionistă.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.